Wwft in de praktijk

• Praktijkgericht
• Ruimte voor individuele vragen
• Aandacht voor meest gemaakte fouten in de praktijk

Over deze cursus

De wetgeving op het gebied van witwassen wijzigt snel. Naast het handelsregister, is er een UBO-register voor rechtspersonen/ personenvennootschappen en een UBO-register voor trusts en fondsen voor gemene rekening (FGR). De wijzigingswet met betrekking tot de UBO-registers zal in 2025 worden ingevoerd met gevolgen voor de toegankelijkheid van deze registers voor Wwft-instellingen zoals advocaten- en notariskantoren en accountantskantoren. Daarnaast zijn er steeds meer wijzigingen, ook op grond van Europese wetgeving. In 2022 is de meest recente supranationale risico assessment gepubliceerd. In 2024 is een nieuwe national risk assessment (NRA) ter voorkoming van witwassen en ter bestrijding van terrorismefinanciering uitgebracht. In uw Wwft-beleid moet u daar rekening mee houden. Wat zijn de laatste ontwikkelingen? Hoe herkent u ongebruikelijke transacties en hoe stelt u risicobeleid op? In deze cursus krijgt u antwoord op deze, en andere, vragen.

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wwft, vormt de basis voor het antiwitwasbeleid. Een van de eisen van de Wwft is dat advocaten-, notaris- en accountantskantoren risicobeleid moeten maken. Dat beleid moet concreet zijn, toegespitst op het eigen kantoor. De docent geeft u daarvoor praktische handvatten.

Naast het opstellen van het risicobeleid is het van belang om oog te blijven houden voor risico’s en uw interne organisatie. Concreet betekent dat: oren en ogen goed openhouden en doorvragen waar nodig. Het is nodig om ongebruikelijke transacties te herkennen. In dit kader gaat de docent in op de meest gemaakte fouten in de praktijk. Ook bespreekt ze de knelpunten en terugmeldplicht met betrekking tot de beide UBO-registers (voor rechtspersonen/ondernemingen en voor trusts en fondsen voor gemene rekening) in Nederland. Tot slot zal worden ingegaan op de compliance en audit functie binnen kantoor en de eisen die beroepsorganisaties stellen aan de Wwft-bestuursverantwoordelijke.

Na het volgen van de cursus bent u goed op de hoogte van de huidige wetgeving op het gebied van witwassen en bent u in staat om Wwft-beleid te maken voor uw kantoor.

Thema’s die onder meer aan bod komen:

• UBO-registers
• Risicobeleid
• Compliance en audit functie
• Herkennen van ongebruikelijke transacties