De nieuwe Europese anti-witwaswetgeving

• Praktijkgericht 
• Ruimte voor individuele vragen 
• Aandacht voor meest gestelde vragen in de praktijk 

Over dit webinar

De Europese wetgeving op het gebied van anti-witwassen wijzigt ingrijpend.  Vanaf 10 juli 2027 moeten u en uw cliënten daarop ingericht zijn. Dat klinkt nog ver wege maar het is verstandig u en uw cliënten daar nu al op voor te bereiden. Ook is er nationale wetgeving op komst. De Wet plan van aanpak witwassen introduceert een verbod op contanten voor handelaren vanaf € 3.000. Europese wetgeving geeft aan dat straks een verbod van € 10.000 wordt geïntroduceerd. Dat verbod heeft ook betrekking op diensten. Daarnaast is er een wijzigingswet met betrekking tot de openbaarheid van de UBO-registers. Al deze wijzigingen komen op praktische wijze aan bod. Er is voldoende ruimte voor vragen. Komt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wwft, te vervallen?  Wanneer moet mijn beleid voldoen aan de nieuwe Europese regels? Moet ik al mijn cliënten opnieuw identificeren?  Moeten de algemene voorwaarden worden aangepast? In dit webinar krijgt u antwoord op deze, en andere, vragen.  

Uw anti-witwasbeleid moet op 10 juli 2027 zijn ingericht op de nieuwe wetgeving.  Uw beleid moet concreet zijn, toegespitst op het eigen kantoor. De docent geeft u daarvoor praktische handvatten. Ook bespreekt ze de knelpunten.  

Na het volgen van dit webinar bent u goed op de hoogte van de nieuwe wetgeving op het gebied van witwassen en bent u in staat uw beleid aan te passen. 

Thema’s die onder meer aan bod komen:

• Vaststellen UBO 
• Veranderend cliëntenonderzoek 
• Melden ongebruikelijke transacties en opschortingsbevoegdheid 
• Inrichting interne organisatie